Μια απίστευτη ιστορία απάτης ήρθε στο φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες στις ΗΠΑ. Πρόκειται για την υπόθεση του Damario Kentel King, ο οποίος καταδικάστηκε προ μερικών ημερών σε 6.5 χρόνια φυλάκιση σε ομοσπονδιακή φυλακή για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 35χρονος κάτοικος της Αλαμπάμα παραδέχτηκε ότι διακίνησε λαθραία περίπου 700 κιλά μαριχουάνας από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Μάιο του 2021. Ο κατάδικος συμμετείχε σε μια περίπλοκη εγκληματική επιχείρηση που μετέφερε σε τακτική βάση λαθραία ποσότητα κάνναβης υψηλής ποιότητας από την Καλιφόρνια όπου η συγκεκριμένη ουσία είναι νόμιμη, στην Αλαμπάμα όπου είναι απαγορευμένη. Το περίεργο ωστόσο στην όλη υπόθεση, ήταν πως τα κέρδη της επιχείρησης ξεπλένονταν με διάφορους ευφάνταστους τρόπους, μεταξύ των οποίων μέσω αγοράς και εξαργύρωσης μαρκών καζίνο.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους εισαγγελείς, η έρευνα ξεκίνησε το 2019 και συνεχίστηκε για αρκετούς μήνες, έως ότου οι αστυνομικές αρχές συγκέντρωσαν επαρκή στοιχεία και εν τέλει συνέλαβαν τον King στο αυτοκίνητο του όπου εντόπισαν πολλές χιλιάδες δολάρια σε μετρητά. Ο τελευταίος φέρεται να βρέθηκε προ εκπλήξεως, προβαίνοντας σε κάθε άλλο παρά πειστικές εξηγήσεις για την προέλευση των χρημάτων. Έκτοτε, έχουν συλληφθεί άλλα 13 μέλη της οργάνωσης, με τους περισσότερους εκ των οποίων να παραδέχονται την ανάμειξη τους στην διακίνηση ναρκωτικών.

Η εξάρθρωση της επιχείρησης

Οι διώξεις από πλευράς ομοσπονδίας για το έγκλημα της διακίνησης ναρκωτικών (μαριχουάνας συγκεκριμένα) είναι σχετικά σπάνιες. Ωστόσο, το επίπεδο της ποινικής πολυπλοκότητας και τα υπέρογκα χρηματικά ποσά που εμπλέκονται είναι αυτά που τράβηξαν το ενδιαφέρον των αρχών στη συγκεκριμένη υπόθεση. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως ο King έλαβε περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια τη διετία 2017-2018, έτη κατά τα οποία δεν υπέβαλε δήλωση φόρου εισοδήματος ως όφειλε.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο King και οι υπόλοιποι διακινητές μετέφεραν τις λαθραίες ποσότητες της μαριχουάνας αεροπορικώς, επιλέγοντας εμπορικές πτήσεις από την Καλιφόρνια στην Αλαμπάμα, ενώ στη συνέχεια μετέφεραν πίσω στην Καλιφόρνια τα εισπραχθέντα χρήματα. Πιο συγκεκριμένα, τα κέρδη αποδίδονταν σε μεμονωμένα άτομα αλλά και οργανισμούς που είχαν ως αντικείμενο την ακίνητη περιουσία και φυσικά ότι σχετίζεται με την επιχείρηση της κάνναβης.

Ένας από τους οργανισμούς αυτούς ήταν η εικονική κατασκευαστική εταιρία υπό την επωνυμία «Investors Inc.», η οποία φέρεται να έβαλε στα ταμεία της περισσότερα από 100.000 δολάρια από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2020 μέσω καταθέσεων σε τράπεζες τόσο της Καλιφόρνια όσο και της Αλαμπάμα. Άξιο αναφοράς το γεγονός πως τραπεζικοί υπάλληλοι που κλήθηκαν να καταθέσουν, ανέφεραν πως τα χαρτονομίσματα μύριζαν στην κυριολεξία… μαριχουάνα!

Η χρήση των μαρκών καζίνο

Τα μέλη της οργάνωσης, χρησιμοποιούσαν τα κέρδη για να αγοράσουν μάρκες καζίνο και στη συνέχεια να τις εξαργυρώσουν. Ως εκ τούτου, τα χρηματικά ποσά που κατατίθεντο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, φαίνονταν πως προέρχονταν από κέρδη στα τοπικά καζίνο και σε κάποιες περιπτώσεις και από online casino. Δεν αναφέρεται ωστόσο ποια ήταν τα καζίνο που διευκόλυναν αυτές τις συναλλαγές καθώς και το ακριβές ποσό που «ξεπλύθηκε» σε αυτά.

Τα δικαστικά αρχεία της υπόθεσης περιγράφουν μια περίπλοκη επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Βασικό της χαρακτηριστικό ήταν οι καλά οργανωμένες χρηματικές συναλλαγές που δεν ξεπερνούσαν το όριο των 10.000 δολαρίων στο οποίο οι τράπεζες υποχρεούνται να αναφέρουν τη δραστηριότητα στην κυβέρνηση. Η έρευνα οδήγησε σε πολλαπλές κατασχέσεις μετρητών και ποσοτήτων μαριχουάνας. Κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις κατασχέσεις μάλιστα, ο King και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης συνελήφθησαν με περίπου 60 κιλά μαριχουάνας, συσκευασμένα σε ειδικές σακούλες με κενό αέρος και καλά κρυμμένα σε βαλίτσες.