Σύμφωνα με το «Βήμα» διενεργείται έλεγχος από το ΣΔΟΕ και τους οικονομικούς εισαγγελείς στα 64 CD που έχουν ήδη παραδώσει όλες οι τράπεζες και αφορούν καταθέσεις της περιόδου 2000-2012, σε πρώτη φάση για ποσά άνω των 100.000 ευρώ και σε δεύτερη για ποσά άνω των 300.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ΤτΕ, περίπου 43 δισ. ευρώ είναι οι καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ και οι οποίες εξετάζονται ,ήδη, προσεκτικά!

Πρόκειται για 215.000 κινήσεις λογαριασμών που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ και έγιναν την επίμαχη περίοδο.