Σύμφωνα με το "ΕΘΝΟΣ", οι έρευνες του ΣΔΟΕ για διακίνηση μαύρου χρήματος και οικονομικά εγκλήματα από πολιτικούς κρατούνται ως «επτασφράγιστο μυστικό». Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν «ενοχοποιητικά» στοιχεία για ορισμένους των οποίων τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν δικαιολογούν τα ποσά των τραπεζικών καταθέσεων ούτε τις δαπάνες για αγορές διαφόρων περιουσιακών στοιχείων.

Κυβερνητική πηγή τόνιζε «Είναι νωρίς να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα, καθώς η έρευνα του ΣΔΟΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και συνεχώς εμπλουτίζεται από νέα στοιχεία» προσθέτοντας ωστόσο ότι «κάτι μυρίζει άσχημα για κάποιους».

Οι έλεγχοι βρίσκονται στην τελική ευθεία για δεκάδες από τα 130 πρόσωπα για τα οποία έχουν ανοιχθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί και έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία για πολυτελή διαβίωση και αγορές περιουσιακών στοιχείων, τα οποία συγκρίνονται με τις φορολογικές τους δηλώσεις προκειμένου να να διαπιστωθεί κατά πόσο έιναι νόμιμα ή αποτελούν προϊόν μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι φαίνεται επίσης να επεκτείνονται και σε συγγενικά τους πρόσωπα αλλά και σε δραστηριότητες εταιρειών όπου μετέχουν είτε οι ελεγχόμενοι είτε συγγενικά τους πρόσωπα.

Στο στόχαστρο σύμφωνα με το "ΕΘΝΟΣ" είναι περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται μεγάλη "ψαλίδα" ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία που δήλωσαν στο «πόθεν έσχες» και στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Όταν διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων τότε δίνεται εντολή για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ενώ ελέγχονται και εμβάσματα στο εξωτερικό. Παράλληλα ζητείται το άνοιγμα των λογαριασμών στενών συγγενικών προσώπων για να διερευνηθούν εξονυχιστικά όλες οι συναλλαγές τους.

Η μαύρη λίστα του ΣΔΟΕ

Σύμφωνα με το "ΕΘΝΟΣ", η «μαύρη λίστα» του ΣΔΟΕ περιλαμβάνει 30 πρώην υπουργούς και βουλευτές και 100 στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως δημάρχους, αντιδημάρχους, νομάρχες και περιφερειάρχες. Φιγουράρουν ονόματα πολιτικών που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν την κοινή γνώμη για υποθέσεις σκανδάλων, παράνομου πλουτισμού και φοροδιαφυγής, αλλά και άλλα πολιτικά πρόσωπα που δεν είχαν εμπλακεί σε τέτοιου είδους υποθέσεις όπως γενικοί γραμματείς και σύμβουλοι υπουργών...

Επιμέλεια: Θυμουλέα Ιωάννα